Включен в перечень ВАК по специальностямЭКОНОМИЧЕСКИЕ,ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ: 5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ: 5.2.4. Финансы 5.2.5. Мировая экономика 5.2.6. Менеджмент Реферирование и индексированиеРИНЦReferativny Zhurnal VINITI RAS Google Scholar Электронные версии в PDFEast View Information ServiceseLIBRARY.RU Biblioclub  Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.  |
|
Оценка существующего механизма противодействия отмыванию преступных доходов в банковской сфере России
Доступна онлайн: 15.12.2012 Рубрика: ИЗБРАННЫЕ СТАТЬИ МЕСЯЦА
В статье рассмотрена действующая в России организация контроля по противодействию отмыванию преступных доходов организациями российского банковского сектора, вопросы надзорной деятельности Центрального банка Российской Федерации в этой области. Даны предложения по совершенствованию российской национальной системы противодействия преступным доходам, повышению ее эффективности. Ключевые слова: отмывание преступных доходов, Банк России, коммерческие банки, сомнительные операции, необычные сделки, обязательный контроль Посмотреть другие статьи номера » |
ISSN 2311-9438 (Online)
|
|
Другие номера журнала