+7 (925) 966 4690
ИД «Финансы и кредит»

ЖУРНАЛЫ

  

АВТОРАМ

  

ПОДПИСКА

    
«Финансовая аналитика: проблемы и решения»
 

Включен в перечень ВАК по специальностям

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:
5.2.1. Экономическая теория
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика
5.2.4. Финансы
5.2.5. Мировая экономика
5.2.6. Менеджмент


ЭКОНОМИЧЕСКИЕ,
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ:
5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике

Реферирование и индексирование

РИНЦ
Referativny Zhurnal VINITI RAS
Worldcat
Google Scholar

Электронные версии в PDF

Eastview
eLIBRARY.RU
Biblioclub

Управление риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

т. 4, вып. 3, январь 2011

Доступна онлайн: 24.01.2011

Рубрика: Управление финансовыми рисками

Корнейчук В.И. кандидат физико-математических наук, доцент кафедры финансов, Московская государственная академия делового администрирования 
graf123@mail.ru

В работе представлена система внутреннего контроля для управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в кредитной организации. Описаны программы проведения идентификации, выявления, проверки, фиксации сведений о клиентах, а также отказа от совершения банковских операций либо их приостановки для сделок с высоким уровнем названного риска.

Ключевые слова: банковский риск, легализация (отмывание), доход, финансирование, терроризм, управление

Посмотреть другие статьи номера »

 

ISSN 2311-8768 (Online)
ISSN 2073-4484 (Print)

Свежий номер журнала

т. 17, вып. 1, март 2024

Другие номера журнала