«Финансовая аналитика: проблемы и решения»
 

Реферирование и индексирование

Russian Science Citation Index
Referativny Zhurnal VINITI RAS
Worldcat
Google Scholar

Электронные версии в PDF

EBSCOhost
Eastview
Elibrary
Biblioclub

Финансовый мониторинг как объект научных исследований

Журнал «Финансовая аналитика: проблемы и решения»
т. 4, вып. 27, июль 2011

Доступна онлайн: 14.07.2011

Рубрика: Денежное обращение

Танющева Н.Ю. кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента и финансов, Астраханский государственный университет 
tanjushheva-nataliya@rambler.ru

Шаги, предпринимаемые государствами и международными финансовыми организациями в направлении усиления мер по регулированию отмывания денег, требуют все более возрастающих расходов, как бюджетных средств, так и средств финансовых компаний. В представленной статье автор формулирует принципы, на которых строится методология формирования действующей в современном мире системы борьбы с отмыванием денег, и делает вывод о том, что глубокие различия в национальных подходах к реализации антилегализационных мер снижают их эффективность.

Ключевые слова: отмывание денег, пороговая сумма, «знай своего клиента», финансовый

Посмотреть другие статьи номера »

 

ISSN 2311-8768 (Online)
ISSN 2073-4484 (Print)

Свежий номер журнала

т. 11, вып. 2, май 2018

Другие номера журнала