«Финансы и кредит»

Включен в перечень ВАК по специальностям

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:
5.2.1. Экономическая теория
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика
5.2.4. Финансы
5.2.5. Мировая экономика
5.2.6. Менеджмент

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ,
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ:
5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике

Реферирование и индексирование

РИНЦ
Referativny Zhurnal VINITI RAS
Worldcat
LCCN Permalink
Google Scholar

Электронные версии в PDF

Eastview
eLIBRARY.RU
Biblioclub

Главная

Журналы

Финансы и кредит

34(322) - 2008 сентябрь

Использование финансового анализа для целей противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма

т. 14, вып. 34, сентябрь 2008

Доступна онлайн: 01.10.2008

Рубрика: Финансовый мониторинг

Морозов А.В. эксперт Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество) ;

Статья содержит исследования в области финансового аспекта противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее ПОДиФТ). В статье излагается практическая реализация процедур и основополагающих методов использования финансового анализа кредитными и финансовыми организациями для целей выявления истинных финансовых потребностей своих клиентов.
Рассматривается процесс развития представлений участников современной финансовой системы по описываемой проблематике.
Используется мировой опыт ПОДиФТ. Статья адресована кредитным организациям и специализированным небанковским кредитно-финансовым институтам.

Посмотреть другие статьи номера »

ISSN 2311-8709 (Online)
ISSN 2071-4688 (Print)

Свежий номер журнала

т. 30, вып. 4, апрель 2024

Другие номера журнала

Архив номеров