+7 (925) 966 4690
ИД «Финансы и кредит»

ЖУРНАЛЫ

  

АВТОРАМ

  

ПОДПИСКА

    
«Финансы и кредит»
 

Включен в перечень ВАК по специальностям

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:
5.2.1. Экономическая теория
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика
5.2.4. Финансы
5.2.5. Мировая экономика
5.2.6. Менеджмент


ЭКОНОМИЧЕСКИЕ,
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ:
5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике

Реферирование и индексирование

РИНЦ
Referativny Zhurnal VINITI RAS
Worldcat
LCCN Permalink
Google Scholar

Электронные версии в PDF

Eastview
eLIBRARY.RU
Biblioclub

Участие банковского сектора в современных моделях отмывания преступных доходов

т. 16, вып. 10, март 2010

Доступна онлайн: 04.03.2010

Рубрика: Финансовый мониторинг

Каратаев М.В. аспирант кафедры денег, кредита и ценных бумаг, Всероссийского заочного финансово-экономического института 
karataev@vtb.ru

В статье рассмотрены существующие в мировой науке подходы к описанию процесса отмывания денег через банковскую систему, обоснована невозможность их использования для характеристики процесса легализации преступных доходов в России. Предложена новая модель описания процесса легализации преступных доходов через российскую банковскую систему, которая позволяет выделить основные источники риска для банка и распределить их в зависимости от суммы проводимых клиентами операций, характера используемых банковских продуктов, географии участников операций и их идентификационных данных.

Ключевые слова: банк, модель, отмывание, доходы, национальные условия

Посмотреть другие статьи номера »

 

ISSN 2311-8709 (Online)
ISSN 2071-4688 (Print)

Свежий номер журнала

т. 30, вып. 3, март 2024

Другие номера журнала