+7 (925) 966 4690
ИД «Финансы и кредит»

ЖУРНАЛЫ

  

АВТОРАМ

  

ПОДПИСКА

    
«Финансы и кредит»
 

Включен в перечень ВАК по специальностям

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:
5.2.1. Экономическая теория
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика
5.2.4. Финансы
5.2.5. Мировая экономика
5.2.6. Менеджмент


ЭКОНОМИЧЕСКИЕ,
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ:
5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике

Реферирование и индексирование

РИНЦ
Referativny Zhurnal VINITI RAS
Worldcat
LCCN Permalink
Google Scholar

Электронные версии в PDF

Eastview
eLIBRARY.RU
Biblioclub

Еще раз о проблемах реализации кредитными организациями требований в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

т. 19, вып. 42, ноябрь 2013

Доступна онлайн: 25.11.2013

Рубрика: Банковское дело

Гладкова С.Б. кандидат экономических наук, доцент кафедры финансово-хозяйственной деятельности, Санкт-Петербургский университет МВД 
gladkovas@rambler.ru

Гулько А.А. кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и кредита, Белгородский государственный национальный исследовательский университет 
gulko@bsu.edu.ru

Статья продолжает цикл публикаций о проблемах практической реализации коммерческими банками требований в контексте последних изменений нормативно-законодательный базы в сфере противодействия легализации преступных доходов. Особое внимание уделено процедурам организации банковского контроля за некоммерческими организациями, выполняющими функцию иностранных агентов, в частности их идентификации и определения операций, подлежащих обязательному контролю. Дана оценка возможностей эффективного применения предполагаемых в рамках Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях мер воздействия к банкам-нарушителям в условиях ужесточения процедур внутреннего контроля.

Ключевые слова: коммерческий банк, внутренний контроль, противодействие легализации преступных доходов, некоммерческие организации - иностранные агенты

Посмотреть другие статьи номера »

 

ISSN 2311-8709 (Online)
ISSN 2071-4688 (Print)

Свежий номер журнала

т. 30, вып. 3, март 2024

Другие номера журнала