Включен в перечень ВАК по специальностямЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 5.2.4. Финансы 5.2.5. Мировая экономика 5.2.6. Менеджмент Реферирование и индексированиеРИНЦReferativny Zhurnal VINITI RAS Worldcat LCCN Permalink Google Scholar Электронные версии в PDFEastvieweLIBRARY.RU Biblioclub  |
|
Банковский сектор как элемент национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Доступна онлайн: 14.05.2011 Рубрика: Угрозы и безопасность
В статье рассматриваются роль и место банковского сектора в российской национальной системе противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Проводится анализ механизмов вовлечения банков в процессы отмывания денег и финансирования терроризма, по результатам которого разрабатываются рекомендации по совершенствованию существующей системы противодействия указанным явлениям. Ключевые слова: банк, отмывание доходов, полученных преступным путем, терроризм, модель, управление, национальная система ПОД/ФТ Посмотреть другие статьи номера » |
ISSN 2311-875X (Online)
|
|
Другие номера журнала