Включен в перечень ВАК по специальностямЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 5.2.4. Финансы 5.2.5. Мировая экономика 5.2.6. Менеджмент Реферирование и индексированиеРИНЦReferativny Zhurnal VINITI RAS Worldcat LCCN Permalink Google Scholar Электронные версии в PDFEastvieweLIBRARY.RU Biblioclub  |
|
Оценка существующего механизма противодействия отмыванию преступных доходов в банковской сфере России
Доступна онлайн: 08.11.2012 Рубрика: Угрозы и безопасность
В статье рассмотрена действующая в России организация контроля по противодействию отмыванию преступных доходов организациями российского банковского сектора, вопросы надзорной деятельности Центрального банка Российской Федерации в этой области. Даны предложения по совершенствованию российской национальной системы противодействия преступным доходам, повышению ее эффективности. Ключевые слова: отмывание преступных доходов, Банк России, коммерческие банки, сомнительные операции, необычные сделки, обязательный контроль Посмотреть другие статьи номера » |
ISSN 2311-875X (Online)
|
|
Другие номера журнала