Главная  Журналы  Национальные интересы: приоритеты и безопасность  8(101) - 2011 февраль

Заслон для легализации преступных доходов и финансирования терроризма, противодействие коррупции (13-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Москва, 14-15 декабря 2010

Доступна онлайн: 21.02.2011

Рубрика: Угрозы и безопасность

Международное финансовое сообщество уделяет особое внимание борьбе с коррупционными преступлениями. Согласно итоговой декларации саммита «Группы двадцати», прошедшего летом 2010 г. в Торонто, принято решение о создании Рабочей группы для подготовки рекомендаций по борьбе с коррупцией. Рекомендации были рассмотрены на ноябрьской встрече в Сеуле.
     Они должны включать в себя обзор эффективных правил и механизмов борьбы со взяточничеством и коррупцией в государственном и частном секторах, предотвращения доступа коррумпированных лиц к глобальным финансовым системам, сотрудничества в отказе в визах, экстрадиции и возврате активов, а также защиты тех лиц, которые указывают на коррупцию и встают на борьбу с ней.
     Проблемы борьбы с коррупцией также обсуждались лидерами «Группы двадцати» на саммите в Питтсбурге в сентябре 2009 г., по итогам которого было сформулировано поручение ФАТФ - изучить вопросы применения инструментов финансового мониторинга в целях противодействия коррупционным преступлениям (включая усиление стандартов в области идентификации клиентов, бенефициарных собственников и повышения финансовой прозрачности).
     На пленарном заседании в конце июня 2010 г. отмечалось, что ФАТФ изучит и опубликует информацию о том, как механизмы ПОД/ФТ могут быть использованы в целях борьбы с коррупцией, и проведет работу по усилению стандартов в этой области. Ожидается, что активное участие в этой работе примут и региональные группы по типу ФАТФ.

Посмотреть другие статьи номера »