Включен в перечень ВАК по специальностямЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 5.2.4. Финансы 5.2.5. Мировая экономика 5.2.6. Менеджмент Реферирование и индексированиеРИНЦReferativny Zhurnal VINITI RAS Worldcat LCCN Permalink Google Scholar Электронные версии в PDFEastvieweLIBRARY.RU Biblioclub  |
|
Инструменты предупреждения, выявления и пресечения операций, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств, полученных преступным путем
Доступна онлайн: 14.03.2013 Рубрика: Угрозы и безопасность
В статье охарактеризованы элементы системы финансового мониторинга в банковском секторе. Рассмотрены типичные нарушения по видам операций, зафиксированные надзорным органом в кредитных организациях. Предложены инструменты пресечения операций по легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Разработаны «фильтры», необходимые для выявления и пресечения сомнительных операций, проводимых клиентами кредитной организации. Ключевые слова: коммерческий банк, законодательство, легализация доходов, финансирование терроризма, финансовый мониторинг Посмотреть другие статьи номера » |
ISSN 2311-875X (Online)
|
|
Другие номера журнала