Особенности обеспечения финансовой и экономической безопасности Турции в сфере ПОД/ФТ: системные пробелы в регулировании, риски легализации доходов и направления совершенствования правовой среды
Предмет. Пробелы в турецком законодательстве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: анализ и возможности для совершенствования нормативно-правовых актов и стратегических документов страны для поддержания экономической и финансовой безопасности Турции. Цели. Выявить пробелы в турецком законодательстве и разработать возможные практические ориентиры для повышения эффективности правового регулирования Анкары. Методология. В процессе исследования использовались общенаучные методы анализа и синтеза, а также нормативно-правовые акты и стратегические документы Турции. Результаты. Выявлены уязвимости, подрывающие финансовую и экономическую безопасность Турции. Предложено несколько практических шагов для их устранения. Выводы. Полученные результаты и разработанные практические ориентиры могут быть применены в законодательной деятельности страны, а также в деятельности регулирующих органов и финансовых организаций. Действующая нормативно-правовая база Турции содержит существенные уязвимости. Разработанные в исследовании практические ориентиры позволяют выстроить правовую среду, адекватную технологическим вызовам ближайших лет.
Ключевые слова: Турция, ПОД/ФТ, уголовный кодекс Турции, Двенадцатый План развития Турции (2024–2028 гг), Национальная стратегия по ИИ
Список литературы:
Шангараев Р.Н., Гончаров С.В. Роль искусственного интеллекта (ИИ) в противодействии Турции отмыванию денег и финансированию терроризма (ОД/ФТ) // Социально-политические науки. 2025. Т. 15. № 3. С. 100–107. DOI: 10.33693/2223-0092-2025-15-3-100-107 EDN: RWUVED
Лыженков А.Л., Алешкина Я.А. Международная «антиотмывочная» система: структура, актуальные тенденции и вызовы // Международная жизнь. 2025. № 9. С. 4–11. URL: Link
Молодых В.А., Альбеков А.У., Трысячный В.И. и др. Глобальные тренды противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем на международных рынках: монография. Ростов н/Д: РГЭУ «РИНХ», 2023. 218 с. EDN: XLRMBD
Алибекова А.М., Арсланбекова А.З. К вопросу о необходимости совершенствования системы мер противодействия преступлениям в финансовой сфере // European Science. 2018. № 8. С. 16–21. EDN: XZXQXZ
Караяни А.Г., Караяни Ю.М., Цыганков С.В. Использование краудсорсинговых технологий в информационно-психологическом противоборстве в социальных сетях // Военный академический журнал. 2018. № 1. С. 75–82. EDN: XNHRLF
Галенская Л.Н. Международная борьба с преступностью. М.: Международные отношения, 1972. 176 с. EDN: VMWGIZ
Полякова Т.А., Зиновьева Е.С., Смирнов А.А. Международная информационная безопасность: универсальное правовое измерение // Государство и право. 2023. № 12. С. 139–149. DOI: 10.31857/S102694520029294-4 EDN: DXULOF
Зиновьева Е.С., Шитьков С.В. Цифровой суверенитет в практике международных отношений // Международная жизнь. 2023. № 3. С. 38–51. EDN: HBTQYT
Лебедева М.М., Зиновьева Е.С. Методы нейронауки при изучении мировой политики // Полис. Политические исследования. 2023. № 5. С. 141–152. DOI: 10.17976/jpps/2023.05.09 EDN: GAFBFW
Козюлин В.Б. Влияние цифровых технологий на современное общество и международные отношения // Вестник ученых-международников. 2023. № 1. С. 120–136. EDN: NOFTIW
Berezhnoi A.V., Kalafatov E.A., Matkovskaya Y.S. et al. Inconsistency and Imbalance of Managing the Modern Economic Systems' Innovative Development. Berlin, De Gruyter Oldenbourg, 2020, pp. 135–142. DOI: 10.1515/19783110643701-15 EDN: SODRKX
Почепцов Г.Г. Информационные войны. М.: Рефл-бук, Ваклер, 2000. 576 с. ISBN: 5-87983-087-X
Шитьков С.В., Полякова Т.А., Смирнов А.А. Формирование международного режима в области информационной безопасности // Вестник МГИМО-Университета. 2025. Т. 18. № 5. С. 80–100. DOI: 10.24833/2071-8160-2022-olf6 EDN: ANGFCK
Черкесов А.Ю. Искусственный интеллект в противодействии террористическим угрозам в глобальном информационном пространстве // Пробелы в российском законодательстве. 2023. Т. 16. № 5. С. 166–170. EDN: LUUCYI
Уланов А.А., Уланов А.Ю. Оценка потенциала использования искусственного интеллекта в управлении организацией на примере транспортно-логистического холдинга // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. 2023. Т. 20. № 3. С. 50–63. DOI: 10.21686/2413-2829-2023-3-50-63 EDN: QVRISV
Карпович О.Г. Актуальные уголовно-правовые проблемы борьбы с финансовым мошенничеством: монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 272 с. EDN: RNDGHD
Кунев Д.А., Волеводз А.Г. К вопросу о противодействии перемещению преступных активов в иностранные юрисдикции и их возврате в страны происхождения // Международное уголовное право и международная юстиция. 2019. № 3. С. 3–8. EDN: GMNLPC
